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河北承德露露股份有限公司第七届董事会2019年第一次暂时会议抉择布告

admin 2019-10-17 201人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000848 证券简称:承德露露布告编号:2019-033

  河北承德露露股份有限公司第七届董事会2019年第一次暂时会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日向公司整体董事以电话、电子邮件方法发出了举行第七届董事会2019年第一次暂时会议告诉,2019年10月13日以通讯方法举行第七届董事会2019年第一次暂时会议,会议由董事梁启朝先生掌管,应到会董事9名,实践到会董事9名,契合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规矩有关规矩。会议由董事河北承德露露股份有限公司第七届董事会2019年第一次暂时会议抉择布告梁启朝先生掌管,公司监事及高档管理人员列席了本次会议。会议经与会董事仔细审议并经过了以下方案:

  一、审议经过了《关于推举公司董事长的方案》

  鉴于公司董事长、总经理鲁永明先生因个人原因,于2019年10月10日向董事会递送了辞去公司董事长、总经理职务的陈述。鲁永明先生辞去职务契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,自辞去职务陈述递送公司董事会之日起收效,其不再担任公司董事长、总经理职务,仍持续担任公司董事、董事会战略委员会河北承德露露股份有限公司第七届董事会2019年第一次暂时会议抉择布告委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会委员的职务。

  依据《公司章程》的有关规矩,公司董事会共同推举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长(梁启朝先生简历附后),任期自审议经过之日起至公司第七届董事会届满止。

  表决成果: 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃,表决经过。

  二、审议经过了《关于聘任公司总经理的方案》河北承德露露股份有限公司第七届董事会2019年第一次暂时会议抉择布告

  鉴于因鲁永明先生辞去公司董事长、总经理职务,经公司董事会提名、薪酬与查核委员会提名,赞同聘任梁启朝先生(简历附后)为公司总经理,任期自审议经过之日起至公司第七届董事会届满止。

  表决状况:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司独立董事共同以为,上述人员的任职资历、聘任程序契合《公司法》、《深圳证券交易所上市规矩》及《公司章程》杨熙胜等有关规矩。

  具体内容详见公司同日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《河北承德露露股份有限公司独立董事定见》(布告编号:2019-034)。

  河北承德露露股份有限公司

  董事会

  2019年10月13日

  附:梁启朝先生简历

  梁启朝先生,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高档管帐师、中共党员、公司董事。1984年7月到湖北灵通公司作业,1988年至2004年历任公司财政科副科长、财政科科长、财政部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北灵通股份有限公司总经理;2008年至2014年1月任万向灵通公司副总经理。现任公司董事长、总经理,德农种业股份公司董事长。

  到本布告发表日,梁启朝先生未持有本公司股票,与公司控股股东实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档管理人员无相相联系;未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规矩的不得担任公司董事的景象;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被执行人。

(责任编辑:DF520)

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