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北京新鲜环境技能股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告

admin 2019-10-17 246人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002573 证券简称:新鲜环境布告编号:2019-064

  北京新鲜环境技能股份有限公司

  第五届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  北京新鲜环境技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议告诉以电子邮件及电话的方法于2019年10月9日宣布。董事会会议于2019年10月12日在公司七层703会议室以现场及通讯相结合的方法举行。本次董事会会议应到会董事8人,实践到会董事8人。到会会议的整体董事一起推举董事邹艾艾先生掌管本次会议,公司整体监事和高档办理人员列席会议。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  二、董事会会议审议状况

  (一)以8票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》。

  董事会赞同推举董事邹艾艾先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹艾艾先生简历见附件。

  (二)以8票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于推举公司第五届董事会专门委员会成员的方案》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司办理原则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规矩,赞同推举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员,任期与第五届董事会任期共同,自本次董事会审议经过之日起收效。各专门委员会成员,详细如下:

  战略与业务开展委员会由董事长邹艾艾先生(主任委员)、骆建华(独立董事)、李顺组成;

  审计委员会由董事张敏先生(独立董事、主任委员)、王华(独立董事)、刘朝安组成;

  提名委员会由董事王华(独立董事、主任委员)、骆建华(独立董事)、张根华组成;

  薪酬与查核委员会由董事骆建华(独立董事、主任委员)、张敏(独立董事)、童婧组成。

  (三)以8票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》。

  董事会赞同聘任李其林先生为公司总裁、董事会秘书。聘任王月淼女士、安德军先生、贾双燕女士、高春山先生、程建龙先生为公司副总裁,聘任蔡晓芳女士为公司财务总监,聘任张季宏先生为公司总裁助理,任期三年,自本次会议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

  独立董事对该事项宣布的独立定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  李其林先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,且董事会秘书任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议。

  董事会秘书李其林先生联系方法:

  电话:010-88146320 传真:010-88146320

  通讯地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦

  电子邮箱:zhqb@qingxin.com.cn

  (四)以8票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于聘任公司内部审计负责人的方案》。

  董事会赞同聘任张艳秋女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张艳秋女士简历见附件。

  (五)以8票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

  董事会赞同聘任张菁菁女士为公司证券业务代表,任期三年,自本次会议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张菁菁女士简历见附件。

  张菁菁女士已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书。

  证券业务代表张菁菁女士联系方法:

  电话:010-88146320 传真:010-88146320

  通讯地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层

  电子邮箱:zhqb@qingxin.com.cn

  三、备检文件

  (一)公司第五届董事会第一次会议抉择;

  (二)独立董事对相关事项宣布的独立定见。

  特此布告。

  北京新鲜环境技能股份有限公司

  董事会

  二零一九年十月十二日

  附件:简历

  邹艾艾,男,出生于1972年7月,中共党员,硕士研究生,我国国籍,无永久境外居住权。曾任四川省德阳市社会稳妥局副局长,什邡市湔氐镇党委书记,四川三新创业出资有限责任公司副总司理,四川国源农业出资有限责任公司董事长。现任公司董事长。

  到本布告宣布日,邹艾艾先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人及持有公司 5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高北京新鲜环境技能股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象,没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  李其林,男,出生于1983年2月,中共党员,北京大学环境科学专业硕士研究生,我国国籍,无永久境外居住权。曾任北京源乐晟财物办理有限公司研究员,长盛基金办理有限公司研究员、基金司理助理,公司出资总监、总裁助理、副总裁。现任公司总裁、董事会秘书,贵州新鲜万峰动力科技有限公司董事,雄安新鲜才智科技有限公司履行董事、总司理,北京新鲜卡本环境科技有限公司履行董事,浙江源新环境技能有限公司总司理,山东清荣环境科技有限公司履行董事,北京铝能新鲜环境技能有限公司董事。

  李其林先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,具有履行职责所需的专业知识和办理能力,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》等有关规矩。

  到本布告宣布日,李其林先生持有公司股份142,300股;与控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违北京新鲜环境技能股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告规被我国证监会立案查询的景象;不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  王月淼,女,出生于1966年4月,中共党员,硕士研究生,高档工程师,我国国籍,无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁,北京世纪地和控股有限公司副总司理,内蒙古开元生态铝业有限公司董事,公司监事会主席、营销总监。现任公司副总裁。

  到本布告宣布日,王月淼女士持有公司股份196,900股;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  安德军,男,生于1966年4月,中共党员,大专,工程师,我国国籍,无永久境外居住权。曾任大唐世界盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长,天津大唐世界南港共用工程岛开发有限公司工程设备部部长,公司总司理助理、董事。现任公司副总裁、节能事业部总司理,浙江新鲜六合环保技能有限公司董事长、总司理,北京铝能新鲜环境技能有限公司董事,贵州新鲜万峰动力科技有限公司董事。

  到本布告宣布日,安德军先生持有公司股份1,215,500股;与控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  贾双燕,女,出生于1978年11月,中共党员,硕士研究生,中级工程师、注册国家共用设备工程师、国家一级建造师北京新鲜环境技能股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告,我国国籍,无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、规划部司理、总规划师兼规划院院长、董事。现任公司副总裁、运营事业部总司理,深圳新鲜环境技能有限公司总司理。

  到本布告宣布日,贾双燕女士持有公司股份515,800股;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  高春山,男,出生于1963年9月,中共党员,硕士研究生,教授级高档工程师,高档工作司理人,我国国籍,无境外永久居留权。曾任我国石油抚顺石化公司工程办理部部长、工程总监,大连石化公司总司理助理,中节能本钱控股有限公司融资租借筹备组负责人,北京万邦达环保技能股份有限公司董事、总司理。现任公司副总裁、工程事业部总司理,北京新鲜环境节能技能有限公司总司理。

  到本布告宣布日,高春山先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  程建龙,男,出生于1964年3月,中共党员,硕士研究生,高档工程师,我国国籍,无永久境外居住权。曾任赤峰博元科技有限公司总司理。现任公司副总裁、资源使用事业部总司理,赤峰博元科技有限公司董事。

  到本布告宣布日,程建龙先生持有公司股份40,600股;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  蔡晓芳,女,出生于1977年6月,本科,注册财物评估师,我国国籍,无永久境外居住权。曾任北京兴华管帐师业务所高档司理,公司财务司理、战略出资总监、董事会秘书,北京铝能新鲜环境技能有限公司董事。现任公司财务总监,锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司董事,莒南新鲜热力有限公司监事,浙江新鲜六合环保技能有限公司董事,盐城新鲜环境技能有限公司履行董事,山东新鲜环保科技很很鲁有限公司董事长,天津新源环保设备有限公司履行董事、总司理,北京新鲜环境运营技能有限公司履行董事,新鲜环境香港有限公司董事,天津新清源环保技能有限公司履行董事,贵州新鲜万峰动力科技有限公司监事,深圳新鲜环境技能有限公司履行董事。

  到本布告宣布日,蔡晓芳女士持有公司股份477,400股;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  张季宏,男,出生于1978年11月,硕士研究生,中级工程师,我国国籍,无永久境外居住权。曾任公司运营事业部副总司理。现任公司总裁助理,北京铝能新鲜环北京新鲜环境技能股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告境技能有限公司总司理,贵州新鲜万峰动力科技有限公司监事。

  到本布告宣布日,张季宏先生持有公司股份63,650股;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十北京新鲜环境技能股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  张艳秋,女,出生于1973年11月,中共党员,硕士研究生,高档管帐师,我国国籍,无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司内控部司理,北京中天润博水务科技有限公司监事,赤峰博元科技有限公司监事,北京铝能新鲜环境技能有限公司监事会主席,新鲜环境监事。现任公司风控中心副总司理,内部审计负责人,北京新源天净环保技能有限公司监事,北京康瑞新源净化技能有限公司监事,锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司监事,北京新鲜环境节能技能有限公司监事。

  到本布告宣布日,张艳秋女士持有公司股份141,600股;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

  张菁菁,女,出生于1987年1月,本科,我国国籍,无永久境外居住权。曾任公司证券部证券业务主管,现任公司战略与投融资部证券业务司理、证券业务代表。

  张菁菁女士已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,具有履行职责所需的专业知识和办理能力,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》等有关规矩。

  到本布告宣布日,张菁菁女士未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象;没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象;最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚的景象;没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。不存在被最高人民法院认定为“失期被履行人”景象。

(责任编辑:DF520)

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