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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择的布告

admin 2019-10-17 191人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英布告编号:2019-0凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择的布告90

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议抉择的布告

  本公司及整体董事会成员保证布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议告诉于2019年10月11日以书面及电子邮件的方法发送给各位董事、监事和高档办理人员,会议于2019年10月13日在公司一楼会议室以通凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择的布告讯表决方法举行。会议应到会董事9名,实践到会9名。本次会议由董事长HAO HONG先生掌管,本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会计划审议状况

  会议选用通讯方法进行了表决,经整体与会董事审议并表决,经过如下抉择:

  1、审议经过了《关于调整公司非公开发行股票计划之发行抉择有效期的计划》

  为保证本次非可乐鸡腿公开发行股票计划契合公司管理要求,促进非公开发行股票计划的顺畅推动,公司拟将第三届董事会第二十七次会议和公司2019年第四次暂时股东大会审议经过的《关于公司非公开发行股票计划的计划》中本次非公开发行股票抉择的有效期限由“本次发行抉择有效期为自公司股东大会审议经过本次非公开发行股票相关计划之日起十二个月内。但假如公司已于该有效期内获得我国证监会对本次发行的核准文件,则抉择有效期主动延伸至本次发行施行完成日。”调整为“本次发行抉择有效期为自公司股凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择的布告东大会审议经过本次非公开发行股票相关计划之日起十二个月内”,不再设置主动延期条款。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本计划需要提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本事项宣布了独立定见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议经过了《关于提请举行公司2019年第五次暂时股东大会的计划》

  公司定于2019年10月29日(星期二)下午14:00在天津经济技术开发区第七大街71号公司一层会议室,以现场投票与网络投票相结合的方法举行公司2019年第五次暂时股东大会,对第三届第二十九次董事会以及本次董事会需提交股东大会表决的合计五项计划进行审议。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告信息。

  三、备检文件

  1、公司第三届董事会第三十次会议抉择;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十四日

(责任编辑:DF520)

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